证券代码：002146    证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2023-056 号

               荣盛房地产发展股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

(相关资料图)

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  一、会议召开和出席情况

  荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度

股东大会于2023年5月31日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣

盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络

投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共72名，代表

股份1,754,958,399股，占公司有表决权股份总数的40.3609%，其中：

参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份1,725,357,712股，

占公司有表决权股份总数的39.6801%；通过网络投票的股东共65名，

代表股份29,600,687股，占公司有表决权股份总数的0.6808%。现场出

席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共67名，代表股份

董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，

董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。

  二、提案审议表决情况

   与会股东及股东代理人以计名投票方式通过了如下议案：

   （一）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》；

   表决结果：同意 1,752,853,499 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.8801%；反对 929,900 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0530%；弃权 1,175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的

   其中，中小股东的表决情况为：同意 27,720,587 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 92.9426%；反对 929,900 股，占出席

会议中小股东有效表决权股份总数的 3.1178%；弃权 1,175,000 股，

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.9396%。

   （二）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》；

   表决结果：同意 1,752,676,699 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.8700%；反对 929,900 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0530%；弃权 1,351,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的

   其中，中小股东的表决情况为：同意 27,543,787 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 92.3498%；反对 929,900 股，占出席

会议中小股东有效表决权股份总数的 3.1178%；弃权 1,351,800 股，

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.5324%。

   （三）审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》；

   表决结果：同意 1,752,737,799 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.8735%；反对 866,900 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0494%；弃权 1,353,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的

   其中，中小股东的表决情况为：同意 27,604,887 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 92.5547%；反对 866,900 股，占出席

会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9066%；弃权 1,353,700 股，

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.5387%。

   （四）审议通过了《公司经审计的 2022 年度财务报告及审计报

告》；

   表决结果：同意 1,752,737,799 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.8735%；反对 879,300 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0501%；弃权 1,341,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的

   其中，中小股东的表决情况为：同意 27,604,887 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 92.5547%；反对 879,300 股，占出席

会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9482%；弃权 1,341,300 股，

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.4972%。

   （五）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

                            ；

   表决结果：同意 1,752,674,999 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.8699%；反对 943,800 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0538%；弃权 1,339,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的

   其中，中小股东的表决情况为：同意 27,542,087 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 92.3441%；反对 943,800 股，占出席

会议中小股东有效表决权股份总数的 3.1644%；弃权 1,339,600 股，

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.4915%。

   （六）审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》

                            ；

   表决结果：同意 1,752,960,239 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.8861%；反对 1,798,560 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 0.1025%；弃权 199,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的

   其中，中小股东的表决情况为：同意 27,827,327 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 93.3005%；反对 1,798,560 股，占出

席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.0303%；弃权 199,600 股，

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6692%。

   （七）审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》

                            ；

   表决结果：同意 1,752,977,399 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.8871%；反对 931,400 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0531%；弃权 1,049,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的

   其中，中小股东的表决情况为：同意 27,844,487 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 93.3580%；反对 931,400 股，占出席

会议中小股东有效表决权股份总数的 3.1228%；弃权 1,049,600 股，

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.5191%。

   （八）审议通过了《关于荣盛（徐州）房地产开发有限公司为荣

盛房地产发展股份有限公司融资提供担保的议案》

                     ；

   表决结果：同意 1,749,989,926 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.7169%；反对 3,931,473 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 0.2240%；弃权 1,037,000 股，占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0591%。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 24,857,014 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 83.3415%；反对 3,931,473 股，占出

席会议中小股东有效表决权股份总数的 13.1816%；弃权 1,037,000 股，

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.4769%。

   （九）审议通过了《关于为廊坊开发区荣金房地产开发有限公司

融资提供担保的议案（更新）

            》；

   表决结果：同意 1,728,831,829 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 98.5113%；反对 25,099,768 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 1.4302%；弃权 1,026,802 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 0.0585%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 3,698,917 股，占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 12.4019%；反对 25,099,768 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.1554%；弃权 1,026,802

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.4427%。

  会议还听取了公司独立董事程玉民、王力、金文辉所作的独立董

事 2022 年度述职报告。

  三、律师出具的法律意见书

  北京市天元律师事务所律师王君逸、徐超然出席了本次股东大会

并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、

召开程序符合法律、行政法规、

             《上市公司股东大会规则》和《公司

章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格

合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  特此公告。

                        荣盛房地产发展股份有限公司

                            董 事 会

                         二〇二三年五月三十一日

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