证券代码：300553     证券简称：集智股份        公告编号：2023-037

              杭州集智机电股份有限公司

(资料图)

          第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会

议于 2023 年 5 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议于

司董事长楼荣伟主持。会议召开符合《公司法》、

                     《公司章程》的有关规定，合法、

有效。

  经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：

  公司2022年度利润分配方案已于2023年5月16日实施完毕，公司总股本由

司章程》相应条款，除上述修订的条款,《公司章程》中其他条款保持不变。

  同时，提请股东大会授权董事长或其授权人士负责办理增加公司注册资本、

修改《公司章程》等所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续。具体内容详

见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

  本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  鉴于公司原银行申请综合授信额度已到期，为满足生产运营对资金的需求，

同意公司（含全资子公司）向银行申请总额不超过4亿元的授信额度。综合授信

品种包括但不限于：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、

信用证等综合授信业务。授信期限自股东大会审议通过之日起2年内有效，授信

额度可循环使用。同时，提请股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述授

信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。具体内容详

见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

  本议案尚需提交公司2023年度第二次临时股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

                    杭州集智机电股份有限公司董事会

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