证券代码：300224        证券简称：正海磁材         公告编号：2023-03-03

转债代码：123169        转债简称：正海转债

              烟台正海磁性材料股份有限公司

【资料图】

              关于召开 2022 年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司《章程》等的规定。

   现场会议召开日期和时间：2023 年 4 月 17 日（星期一）14:30

   网络投票日期和时间：2023 年 4 月 17 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4

月 17 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 17 日 9:15-15:00。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）

委托他人出席现场会议。

   （2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的

一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表

决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只

能选择其中一种网络投票方式。

  （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书格式见附件二）；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

楼会议室

二、会议审议事项

                                                 备注

提案编码                 提案名称

                                       该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

议、五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日

刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记方法

  全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司的股东。

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证

明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代

理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人证明、法人股东证券账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份

证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登

记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2023 年 4 月 14 日 17:00 前送达公司

董事会秘书办公室。来信请寄：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号，烟台

正海磁性材料股份有限公司董事会秘书办公室（收），邮编 264006（信封请注明

“股东大会”字样）。不接受电话登记。

  联系人：高波、于在海、孙伟南

  联系电话：0535-6397287

  联系传真：0535-6397287

  电子邮箱：dmb@zhmag.com

  联系地址：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号

  邮政编码：264006

四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所

交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的操作流程详见附件三。

五、备查文件

 附件一：股东登记表

 附件二：授权委托书

 附件三：网络投票的操作流程

 特此公告。

                     烟台正海磁性材料股份有限公司

                            董事会

附件一：

         烟台正海磁性材料股份有限公司

                  身份证号码/企

姓名或名称

                  业营业执照号

证券账户号              持股数量

联系电话               电子邮箱

联系地址               邮   编

是否本人参会             备   注

附件二：

                  授 权 委 托 书

 兹委托          女士（先生）代表本人（本单位）出席烟台正海磁性材料

股份有限公司 2022 年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次

股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文

件。

 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

之时止。

 委托人对受托人的指示如下：

                                    备注

提案编码               提案名称

                                该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

  委托人对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项

的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按

自己的意思决定对该事项进行投票表决。

 委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

 委托人身份证号码：

 委托人证券账户号：

 委托人持有股份的性质：

 委托人持有股数：

 受托人（签字）：

 受托人身份证号码：

 委托日期：

附注：1、单位委托须加盖单位公章；

附件三：

                     网络投票的操作流程

   一、网络投票的程序

相同意见。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 4 月 17 日（现场股东大会结束当日）下

午 15:00。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

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